Επαγγελματίες και επιχειρήσεις που συλλαμβάνονται επανειλημμένα να μην εκδίδουν αποδείξεις, να έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο ύψους άνω των 120.000 ευρώ και να εκδίδουν πλαστά και εικονικά τιμολόγια, καθώς και φορολογούμενοι που δεν δήλωσαν τα εισοδήματά τους με αποτέλεσμα να αποφεύγουν την καταβολή φόρων πάνω από 15.000 ευρώ, κινδυνεύουν με αυστηρές ποινές και ελέγχους που προβλέπονται από τη νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος. Οι φορολογούμενοι, για τους οποίους υπάρχει υποψία απόκρυψης στοιχείων ή παράνομης οικονομικής δραστηριότητας, θα ελέγχονται εξονυχιστικά για ξέπλυμα χρήματος και εφόσον προκύπτει κάτι τέτοιο θα τους επιβάλλεται άρση του τραπεζικού φορολογικού και χρηματιστηριακού απορρήτου, όπως και ποινές οι οποίες θα μπορούν να φτάνουν έως και κάθειρξη δέκα ετών. Πιο συγκεκριμένα, εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών που εστάλη στις εφορίες, στα ελεγκτικά κέντρα και στο ΣΔΟΕ, καταγράφει αναλυτικά τις παραβάσεις, οι οποίες θα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Επιτροπής καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτές είναι:

- η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων (αποδείξεων, τιμολογίων κλπ)

- η μη καταβολή στο δημόσιο ληξιπρόθεσμων οφειλών που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ

- η παράλειψη υποβολής ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν ή απεκρύβησαν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ

- η μη απόδοση στο δημόσιο φόρου πλοίων εφόσον αυτός υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.

- η μη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση ΦΠΑ και άλλων παρακρατούμενων φόρων που υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ σε ετήσια βάση

- η έκδοση ή η αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ανεξαρτήτως αξίας

- τα αδικήματα λαθρεμπορίας.